انتقد رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم حسن العكيلي البنك المركزي العراقي لعدم اهتمامه بمكتب غسيل الاموال التابع له وعدم وضعه آلية رقابة حقيقية وفاعلة تتعلق بشركات الصيرفة
وقال العكيلي في تصريح خص به (الصباح) ان البنك المركزي لم يول الاهتمام اللازم والرعاية الكاملة لمكتب غسيل الاموال التابع له منذ إنشائه في عام 2004 وحتى الآن مشيراً الى ان المكتب يعاني من قلة الدعم ولايؤدي دوره بالطريقة المرسومة والمرجوة منه .وأضاف ان البنك لا يضع آلية رقابة حقيقية وفاعلة يتم بموجبها متابعة نشاطات شركات الصيرفة والتحويل الخارجي لافتاً الى ان هنالك الآلاف من تلك الشركات التي تعمل في ميدان العملة الاجنبية دون اجازات، معتبراً اياها مكامن ومخابئ لزوايا غسيل الاموال وتمويل العمليات الارهابية والجماعات المسلحة وتحويل الاموال الناتجة عن عمليات الفساد الى الخارج.
العكيلي طالب البنك المركزي بضرورة التعامل بجدية مع هذا الموضوع من خلال وضع اساليب رقابية مالية ومحاسبية دقيقة على تلك الجهات واتخاذ الاجراءات الصارمة واعتماد ضوابط محددة لعمل شركات الصيرفة وتشديد الاجراءات ضد الشركات التي لا تمتلك اجازة ممارسة المهنة، مؤكداً ان هنالك 400 شركة فقط تحمل اجازة تسمح لها بمزاولة هذا النشاط والباقي تعمل دون اجازة ما يكبد البلد خسائر فادحة ليست في الاموال فحسب وانما بالارواح ايضاً على حد تعبيره
https://telegram.me/buratha
