عقد البنك المركزي العراقي في محافظة البصرة دورة تدريبية حول أساليب مكافحة عمليات غسيل الأموال، بمشاركة العشرات من ممثلي المصارف التجارية وأصحاب شركات الصيرفة. وأكد مدير مكتب غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي صاحب بدر عبود أن هدف الدورة لفت انتباه المعنين في المؤسسات المصرفية إلى خطورة عمليات غسيل الأموال، محذرا من وقوع جرائم من هذا النوع في محافظة البصرة بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية. وربط مدير فرع البنك المركزي في المحافظة زهير علي أكبر بين غسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب، مشيرا إلى فرض اللجان الرقابية التابعة للبنك رقابة مشددة على جميع المؤسسات المالية والمصرفية بهدف مكافحة عمليات غسيل الأموال. يشار إلى أن العراق قد شهد لأول مرة في العام 2004 تشريع قانون لمكافحة غسيل الأموال، وفي العام 2005 انضم العراق بصورة رسمية إلى مجموعة العمل المالي، وهي منظمة تهدف إلى مكافحة عمليات غسيل الأموال في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن القضاء العراقي لم يتعامل حتى الآن مع أية قضية من هذا النوع.
https://telegram.me/buratha
