مصرف الوركاء يفتح حساب جار باسم دائرة رسمية وهمية

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة النقاب عن عملية نصب واحتيال بالغة التعقيد والذكاء حيث أوهمت مجموعة من المجرمين احد الشركات الأردنية الخاصة بتوقيع عقد لها مع هيئة أعمار الجنوب ( الوهمية ) من خلال مكتب مفتوح في عمان وقدموا لها عقداً مزوراً وكتاباً بتصديق اللجنة الاقتصادية على العقد , وطلبوا من الشركة الأردنية إيداع رسم طابع العقد في حساب جاري فتحه المجرمون في مصرف الوركاء العراقي بأسم هيئة اعمار الجنوب الوهمية , فا ودعت الشركة مبلغ يزيد (270) ألف دولار أمريكي في الحساب المذكور , فأسرع المحتالون الى صرفه احدهم والاختفاء تماماً .وكانت موافقة المصرف المذكور(الوركاء) على فتح حساب جار باسم دائرة رسمية وهمية رغم عدم جواز إيداع الأموال الحكومية في مصارف أهلية أهم أسباب خداع الضحية ووقوعها في حبائل أولئك المحتالين.واذ تؤكد هذه الهيئة سعيها الجاد في ملاحقة الفساد والمفسدين فانها تدعو جميع الأفراد والشركات الى توخي الحذر من التعامل مع مدعين لا يمتون بصلة الى المؤسسات الرسمية العراقية , وتجنب التعامل مع الوسطاء .كما تدعو هذه الهيئة المصارف الأهلية الى توخي الدقة في التعرف على عملائها وفقاً لما تقضي به أصول العمل المصرفي وطبقاً لإحكام الأمر (93) لسنة 2004 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم فتح حسابات جارية بأسماء جهات حكومية رسمية الأبعد التيقن الكامل من سلامة كتبها ووجودها الفعلي , لمنع فتح حسابات حكومية بأسماء وهمية تسهل خداع الضحايا , علماً ان التعليمات المالية والحسابية تمنع إيداع المال العام في المصارف الأهلية .