أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن ضبطها حالات "تلاعب واختلاس" في حسابات الفرع التجاري لمصرف الرشيد، وفيما بينت أن تلك الحالات سببت هدراً في المال العام يُقدر بـ18 مليار دينار، أشارت إلى أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة المالية.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ، إنها "نفذت عملية ضبط بناء على مذكرة قضائية في الفرع الـتجاري لمصرف الرشيد بُعيد تلقيها معلومات تفيد بوجود حالات تلاعب واختلاس في حسابات فرع المصرف وبمبالغ تصل إلى مليارات الدنانير".
وأضافت الدائرة، أنها "تمكنت من ضبط موظّفتين اثنتين تمت إحالتهما بصحبة الأوراق التحقيقية الأولية إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية على وفق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات العراقي".
وتابعت، أن "التحقيقات الأولية التي أجرتها قادت إلى إقدام الموظفتين، المساقتين إلى المحكمة اللتينِ كانتا تعملان في حسابات الفرع، على اقتراف عمليات تلاعب واختلاس بحسابات المصرف سببت هدراً في المال العام يقدر بـ18 مليار دينار".
https://telegram.me/buratha
