كشفت عضو اللجنة المالية النيبابية، ماجدة التميمي، اليوم الأربعاء، عن وجود دعاوى قضائية ضد 37 شركة صيرفة في عدة محافظات متهمة بالفساد وتحويل أموال الى حساب تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت التميمي في تصريح صحفي "قبل شهور وصلتنا كتب من محكمة استئناف الرصافة تؤكد وجود 37 شركة تحويل مالي متهمين بشبهات فساد ويعتقد بتورطهم بتحويل أموال إلى داعش"، مشيرة إلى أن "المعلومات جاءت من المخابرات العراقية".
وأكدت أن "هذه الشركات توجد في عدة محافظات في العراق، وحسب الكتاب فان التحقيقات مع هذه الشركات لازالت مستمرة".
وأضافت، "لم نتوصل إلى نتيجة نهائية حول اتهامات هذه الشركات من خلال اللجنة المالية وسنخاطب المحكمة لنرى تفاصيل تلك التحقيقات".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha