أنجزت مديريَّة تحقيق بغداد التابعة لهيأة النزاهة عدَّة قضايا جزائيَّةٍ أسفرت عن فرض مجموعة غراماتٍ، حيث بلغت الغرامات المفروضة على المصارف الأهليَّة؛ نتيجة المخالفات القانونيَّة بخصوص التصاريح الكمركيَّة للأعوام (2013، 2014) (198,835,827,367) مليار دينارٍ، ومجموعة غراماتٍ تُـقدَّر بــ (46,772,887,558) مليار دينارٍ على مصارف أهليَّةٍ من قبل البنك المركزيِّ تتعلَّق بمخالفات تلك المصارف لتعليمات مزاد العمليَّة الأجنبيَّة لعام 2012.
هيأة النزاهة أكَّدت فتحها دعاوى جزائيَّة بالمخالفات الحاصلة في مزاد العملة الأجنبيَّة الذي يقيمه البنكُ المركزيُّ العراقيُّ، مُشيرةً إلى تشخيصها جملةَ مخالفاتٍ اقترفتها بعضُ المصارف الأهليَّة المشاركة في المزاد.
وأوضحت الهيأة أنَّ الغرامات المفروضة على المصارف نتيجة تحقيقاتها لعام (2012، 2013، 2014) التي شخَّصتها الهيأة قادت إلى فرض غراماتٍ من قبل البنك المركزيِّ على المصارف الأهليَّة المخالفة وصل مقدار تلك الغرامات إلى أكثر من (245) مليار دينار عن الأعوام المذكورة.
يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة كانت قد أعلنت في تشرين الثاني من العام المنصرم أنَّ النائب السابق الراحل أحمد الجلبي سلَّـم الهيأة بعض ملفَّات الفساد المتعلقة بعمل المصارف ومزاد بيع العملة التي كانت بحوزته، وأنَّها حققت فيها قبل وفاته، وأحالت بعضها إلى القضاء، وهي مستمرة في إجراءاتها التحقيقيَّة.
https://telegram.me/buratha
