أصدر القضاء، الاربعاء، أوامر قبض على ثلاثة متهمين بملفات غسيل أموال مبالغ تصل قيمتها الى 69 مليار دينار.
وقال قاضي محكمة تحقيق غسيل الاموال في بغداد اياد محسد ضمد في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه، إن "المحكمة أصدرت أوامر بالقبض على ثلاثة من المتهمين بملفات غسيل الأموال".
وأضاف ضمد، أن "المبالغ التي تثار حولها الشبهات بأنها تعرضت إلى غسيل أموال تصل قيمتها إلى 69 مليار دينار".
وأكد، أن "المحكمة اتخذت كامل الإجراءات القانونية الكفيلة بإلقاء القبض على المتهمين"، موضحاً أن "المذكرات القضائية صدرت وفق المادة الثالثة من قانون مكافحة غسيل الأموال".
وغسيل الأموال هو اعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha