أتهم عضو اللجنة المالية النائب عن /ائتلاف العراقية/ حسن ازمن البياتي، بعض المصارف الاهلية بقيامها بعمليات غسيل للاموال العراقية لانها تخالف تطبيق قانون مكافحة غسيل الاموال.وقال البياتي : هناك توجه عالمي ودعوات دولية لتطبيق القوانين الوطنية لمكافحة غسيل الاموال للحفاظ على سلامة المجتمع واموال البلدان، لان الاموال التي تذهب لغسيل الاموال فهي تصرف اما لعمليات ارهابية او المتاجرة في المخدرات.ويذكر ان الامم المتحدة وضعت برنامجاً لمكافحة غسيل الاموال وطلبت من الدول الاعضاء ان تشرع قوانين وطنية لمكافحة غسيل الاموال، على ان تلزم بها المصارف المحلية التي تراقب من قبل البنك المركزي بتطبيقه.واشار الى: ان عمليات غسيل الاموال التي ظهرت في البلد خلال الاونة الاخيرة ساهمت بها بعض المصارف الاهلية لانها خالفت قانون مكافحة غسيل الاموال، داعياً الجهات المعنية والاجهزة الرقابية والامنية بمراقبة عمليات التحويل المالي الخارجي للحد من عمليات غسيل الاموال.وكان ادارة البنك المركزي الحالية فرضت عقوبات على مصرف الشرق الاوسط بسبب مساهمته بغسيل الاموال وعدم تطبيقه لقانون مكافحة غسيل الاموال.
https://telegram.me/buratha
