أصدرت لجنة تجميد اموال الارهابيين، الاربعاء، قرارا بتجميد اموال شركة صرافة في اربيل وشخصين بتهمة تمويل الإرهاب.
ووفقا للقرار ، أنه "استنادا الى ما جاء في كتاب مكتب مكافحة غسيل الأموال والإرهاب... قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الأولى، تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والأشخاص المدرجين لـ(شركة آفاق دبي للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية في محافظة أربيل، وعمر عبد الحليم مطني، المدير المفوض للشركة بمساهمة مقدارها 49%، وناکار اکرم عثمان نائب المدير المفوض للشركة بمساهمة مقدارها 51%)".
وأشارت اللجنة الى ان القرار "ينفذ هذا بدءا من تاريخ إصداره".
ولفتت الى "إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض اخذ الإجراءات الملائمة بشان الكيان والأشخاص المشار اليهم آنفا".
ونبهت الى ان هذا "القرار ينشر فورا في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، فرض عقوبات على شركة مالية تتخذ من العراق مقرا لها، متورطة في دعم تنظيم داعش الارهابي
وذكرت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على شركة "آفاق دبي" للصرافة لأنها كانت تحول الأموال لصالح داعش في سورية والعراق وتقدم له الدعم المالي أو التكنولوجي أو خدمات أخرى.
وذكر البيان أن "آفاق دبي" جزء من الشبكة المالية المرتبطة بدعم داعش وتضم شركات تقدم الخدمات المالية والتحويلات وجهات تسهل التعامل المالي في الشرق الأوسط.
https://telegram.me/buratha
