اعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، عن فرض 400 مليار دينار كغرامات بحق 40 مصرفا ومعاقبة 426 مؤسسة مالية غير مصرفية، فيما اقامت دعوى قضائية بحق 97 مصرفا اهليا، وسحب الإجازات والتراخيص للبعض منها مع فرض وصاية على أربعة من المصارف.
وذكر البنك في بيان ان "البنك المركزي اقام خلال المدة ٢٠١٢ - ٢٠١٥ العديد من الدعاوى لدى المحاكم العراقية المختصة على المصارف والشركات المخالفة لتعليمات نافذة بيع العملة الأجنبية وتلك المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال، وقد بلغ عدد تلك الدعاوى بحدود ( 97) دعوى تخص المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والمتعاملين معها من الزبائن وقد صدر العديد من الأحكام القضائية بهذا الصدد.
واضاف انه "تم فرض غرامات مالية وصلت أقيامها بحدود ( 400) مليار دينار عراقي شملت (40) مصرفاً، مبيناً انه "تم معاقبة ( 426) مؤسسة مالية غير مصرفية بعقوبات ( الغرامة، الأنذار، التنبيه، الحرمان من نافذة بيع العملة ) وسحب الإجازات والتراخيص للبعض منها مع فرض وصاية على أربعة من المصارف وصل أحدها الى حد التصفية في حين تم إعادة تأهيل مصرفين آخرين".
واوضح البيان انه "تم فرض غرامات مالية متعددة وصلت أقيامها بحدود (5) مليارات دينار عراقي في ما يخص المخالفات المصرفية الأخرى".
https://telegram.me/buratha
