اعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن استرجاع 447 مليون دينار سرقت من احدى المصارف العراقية بمحافظة البصرة، مشيرة الى ان تحركاتها جرت بموجب اوامر قبض صادرة عن جهات قضائية.
وقالت الهيئة في بيان ان "الهيئة تمكنت من استرجاع مبلغ 447 مليون دينار عراقي كانت قد سرقت من احد المصارف الحكومية بمحافظة البصرة بنية تحويلها الى خارج البلاد"، مبينة ان "دائرة التحقيقات في الهيئة سبق وان تلقت اخبار بسرقة اموال من مصرف الرشيد فرع المربد عن طريق احد موظفيه وتعاون عميل من عملاءه".
وأضافت الهيئة انها "القت القبض على الموظف السارق اثناء محاولته الهرب"، مشيرة الى "انها استدلت على ذلك من خلال التحقيق مع المتهم ونية السراق تحويل المبلغ على مراحل من البصرة الى بغداد ثم الى الاردن وتركيا عن طريق فروع احدى شركات الصيرفة".
واكدت الهيئة انه "تم استحصال الامر القضائي بضبط شركة الصيرفة التي ورد اسمها في مجريات التحقيق والتحرز عليها بغية معرفة اسماء الاشخاص الذين يخطط لتحويل الاموال باسمائهم"، لافتة الى ان "اجراءاتها اوصلت فريق التحري الى معلومات تفيد بأن المبلغ المسروق موجود في احدى فروع شركة الصيرفة ببغداد بمنطقة الكرادة تحديداً، وان العمل جاري لتحويله الى خارج البلاد".
وتابعت الهيئة "انها استطاعت التحرز على المبلغ وايداعه لديها كمبرز جرمي، بعدما توفرت لديها ادلة ومعلومات واعترافات فضلاً عن تعاون شركة الصيرفة"، موضحة ان "تحركاتها جرت بموجب اوامر قبض صادرة من جهات قضائية وان اجراءات القبض والتحري والتحرز تمت بالتعاون مع جهات نفاذ القانون".
https://telegram.me/buratha
